公告日期：2025-04-25

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873550 乡村绿洲 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东尽善律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展；按照公司既定的发展战略，努力
推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（三）审议《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》

2024 年公司监事会会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的保 障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。（四）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司 2024 年聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及审计机构，为公司提供了 2024 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2025 年财务预算报告》。
（七）审议《预计 2025 年日常关联性交易的议案》

根据公司业务需求，在同等规格和价格的情况下，公司预计 2025 年与关联方发生以下交易：

交易类型 ……
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