公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-011

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长庞尚水

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会审核通过了《2025 年半年度报告》，并发表意见如下：

（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《股东会制度》等有关规定，公司拟定于 2025
年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会将审议第二届董
事会第六次会议提交该次会议审议批准的议案。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于追认公司关联交易的议案 》1.议案内容：

（1）2025 年 1-6 月公司与关联方发生部分关联交易超出 2024 年度股东会
预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型 实际发生金额（元） 预计金额（元）

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销售产品 9,722,651.00 5,000,000.00

2025 年 1-6 月山东鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木
9,500,000.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向乡村绿洲采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2025 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木222,651.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

（2）报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，……
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