公告日期：2024-04-25

证券代码：873551 证券简称：勤成健康 主办券商：中泰证券
山东勤成健康科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873551 勤成健康 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2023 年度报告及年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

根据经营发展需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于<修订公司章程>的议案》

因经营需要，公司拟变更经营范围。

变更前：医疗器械的技术开发、技术服务、销售、安装:计算机软硬件及辅助设备和配件的开发、销售、维修及相关技术服务:非专控监控及防盗报警系统工程;计算机网络工程、通讯工程施工;多媒体会议系统设备、智能停车场系统设备、智能监控系统设备、楼宇自动化设备的销售及安装服务;批发、零售:电子产品、办公设备及耗材、非专控通讯设备、教学设备、家用电器、电缆电线、仪器仪表、机械设备、消防设备、安防设备、数码产品、五金产品、办公用品;弱电智能系统、网络技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务:信息系统集成服务、综合布线:信息技术咨询服务;电子产品的加工、销售;企业营销策划;企业管理咨询:(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后：许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设
备销售；物联网技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；财政资金项目预算绩效评价服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；远程健康管理服务；人工智能……
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