公告日期：2025-01-17

山东勤成健康科技股份有限公司

章程

二○二五年一月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

第三节 股东大会的召集 ...... 19

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 20

第五节 股东大会的召开 ...... 22

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25
第五章 董事会......30

第一节 董事 ...... 30

第二节 董事会 ...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39

第一节 监事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 利润分配 ...... 43

第三节 内部审计 ...... 44

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 通知和公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 投资者关系管理......48
第十二章 修改章程......49
第十三章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护山东勤成健康科技股份有限公司（以下简称为“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东勤成健康科技股份有限公司。

第四条 公司住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街
1299 号鑫盛大厦 2 号楼 19 层。

第五条 公司注册资本为人民币 660 万元，实收资本为人民币 660
万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司秉持天道酬勤做人、水到渠成做事的信念，坚持走自主创新发展之路，以用户需求为导向，以开发智能医疗物联网技术为驱动，打造背靠背式企业管理团队，不断促进市场竞争力水平提升，助力解决健康医疗、智能养老，促进医改分级诊疗、家庭医生签约服务新形态高效落地。以数据驱动健康生活的理念建立辅助专家医生、家庭医生、居民、患者家属间实现数据交互、健康管理、移动诊疗、慢病监护等全周期数据链条，为循证医学探究等提供精准数据服务，根据需求拓展垂直精准服务项目，使医疗物联网终端更好地服务于居民，促进和提高人们自我健康管理意识水平，为未来老龄化社会做好市场站位。公司将遵循国家法律法规，以专业的管理、创新的精神、合作的理念把企业建设为快速发展的创新型科技企业，为员工创造良好的发展机会，为社会尽到更多责任，为股东谋求最大利益……
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