公告日期：2025-11-13

证券代码：873551 证券简称：ST 勤成 主办券商：中泰证券
山东勤成健康科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于
修订监事会制度的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议
案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范山东勤成健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规以及《山东勤成健康技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第二章 监事会的组成和职责

第三条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。

股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 监事应当符合相关法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司的财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司负担；

（九） 法律、行政法规及《公司章程》规定的其他职权。

第七条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第八条 监事会主席行使下列职权：

（一） 主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况；

（二） 根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计报告，并对审计结果提出意见，必要时可以聘请会计事务所等专业机构进行专项审计；

（三） 其他与监事会有关的工作。

第九条 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第十条 监事会开展监督检查工作，可以采取下列方式：

（一） 听取公司负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的报告；

（二） 经监事会主席批准，查阅公司的财务会计报告、会计凭证、会计账簿以及经营管理的其他资料；

（三） 关注公司的财务、资产状况，向职工了解情况，听取意见，必要时
可以要求公司负责人做出说明；

（四） 向财政、税务、审计、银行等有关部门了解公司的财务状况以及经营管理情况。

第三章 监事会的召集与通知

第十一条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第十二条 监事会会议由监事会主席负责召集和主持。

监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十三条 监事会提案应当符合下列条件：

（一） 内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和监事会职责范围；……
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