公告日期：2020-10-29

中泰证券股份有限公司

关于推荐山东勤成健康科技股份有限公司

股票进入

全国中小企业股份转让系统挂牌的

推荐报告

二〇二〇年十月

中泰证券股份有限公司关于推荐山东勤成健康科技股份有限公司股
票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》），山东勤成健康科技股份有限公司（以下简称“勤成健康”、“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“我公司”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议》，并向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称《调查指引》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定》（以下简称《业务规定》），我公司对勤成健康的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对勤成健康本次申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

中泰证券推荐勤成健康挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》、《业务规定》的要求，对勤成健康进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景等。

项目小组与勤成健康董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、员工等进行了交谈，并同公司聘请的山东博翰源律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《勤成健康尽职调查工作报告》。

二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件情况

根据项目小组对勤成健康的尽职调查情况，中泰证券认为勤成健康符合全国股份转让系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件：

（一）公司依法设立，且存续已满两年

山东勤成健康科技股份有限公司，初始设立时名称为山东勤成信息科技有限公司，成立于2014年9月1日，系由张华1名自然人出资设立的有限责任公司，注册号为370127200103492。

2020 年 5 月 8 日，中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字【2020】
第 060027 号《山东勤成信息科技有限公司拟整体改制变更为股份有限公司评估
项目资产评估报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，有限公司净资产评估值为 1,269.83
万元。

2020 年 5 月 8 日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将
以 2020 年 3 月 31 日为改制审计基准日和评估基准日，公司整体变更为股份有限
公司；以有限公司经审计的账面净资产值 8,205,701.59 元，其中 6,600,000.00 元计入股本，其余部分 1,605,701.59 元计入股份公司资本公积；整体变更后公司名称为“山东勤成健康科技股份有限公司”。

2020年5月10日，有限公司全体股东签署了《发起人协议书》，并召开创立大会暨首届股东大会会议，会议选举徐海鹏、张华、丁英峰、马鸿雁、孙忠鹏为公司董事，组成公司第一届董事会；选举周发科、李亚如为公司监事，与职工代表监事张明风共同组成第一届监事会。

2020 年 5 月 8 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2020）
第 4283 号《审计报告》，截止 2020 年 3 月 31 日，勤成科技经审计的所有者权益
为 8,205,701.59 元。

2020年5月24日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，验证：截至2020年5月24日止，公司已将变更前经审计的净资产8,205,701.59元中的6,600,000.00元作为变更后股份公司的注册资本计入股本项下，其余未折股部分
计入变更后股份有限公司资本公积1,605,701.59元。

2020 年 5 月 28 日，公司完成了工商变更登记，取得了济南高新区市场监管
局换发的《营业执照》。

公司近两年主营业务没有发生变更、公司主要高级管理人员未发生重大变化。根据相关法……
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