公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873552 东丰股份 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王世凤为公司第二届监事会监事的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉东丰物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》和《武汉东丰物流股份有限公司监事任命公告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

公告编号：2024-004

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：朱亚琼 027-51112259
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

武汉东丰物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

武汉东丰物流股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

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