
公告日期:2024-03-07
证券代码:873552 证券简称:东丰股份 主办券商:山西证券
武汉东丰物流股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 31 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873552 东丰股份 2024 年 3 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司股东大会依法规范地行使职权,维护公司、股东及债权人的合法权益,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,修订了《股东大会议事规则》。
(二)审议《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
为规范董事会运作规则及董事行为,提高董事会科学决策水平,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,修订了《董事会议事规则》。
(三)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为完善公司治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,修订了《监事会议事规则》。
(四)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为规范公司对外投资行为,防范对外投资风险,提高对外投资效益,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,修订了《对外投资管理制度》。
(五)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为规范公司对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保证公司资产安全,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,修订了《对外担保管理制度》。
(六)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为规范公司的关联交易,保证关联交易的公平合理,维护公司的利益,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,修订了《关联交易管理制度》。
(七)审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
为了加强公司与投资者之间的信息沟通,切实保护投资者的合法权益,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定了《投资者关系管理制度》。
(八)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
为规范公司利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,切实保护股东权益,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定了《利润分配管理制度》。
(九)审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护投资者合法权益,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定了《承诺管理制度》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记;若委托代理人出席的,需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手……
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