公告日期：2024-04-26

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本
次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873552 东丰股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所律师丁素芸、彭晨欣律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席庹祖宏汇报2023 年度监事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。由董事会秘书朱亚琼女士汇报 2023 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

本议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息
度报告》及《武汉东丰物流股份有限公司武汉东丰物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2023 年12 月 31日的财务状况和 2023年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测经济环境、
政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2023 年度权益分派预案为：公司根据《2023 年年度报告》中经审计的财务数
据，截止 2023 年 12 月 31 日，未分配利润 3,321,786.62 元（合并报表归属于母
公司的未分配利润为 3,321,786.62 元，母公司未分配利润为 3,321,639.21 元。）和总股本 20,000,000.00 股为依据，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
（七）审议《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2024 年经营发展需要，公司预计 2024 年向银行及其他金融机构
申请总金额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额……
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