公告日期：2024-05-20

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：柳丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事熊桂林和熊黎龙因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席庹祖宏汇报2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。由董事会秘书朱亚琼女士汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《武汉东丰物流股份有限公司 2023 年年度报告》及《武汉东丰物流股份有限公司武汉东丰物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果
和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测经济环
境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决……
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