公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-039

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与于万明和严贤卿共同设立合资公司鑫胜垣（内蒙古）物流有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册地为内蒙古，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币
600 万元，出资比例 60%；于万明出资人民币 250 万元，出资比例 25%；严贤卿
出资人民币 150 万元，出资比例 15%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。
故公司本次设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2024年7月23日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关

公告编号：2024-039

于拟设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：鑫胜垣（内蒙古）物流有限公司

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):国内货物运输代理。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

武汉东丰物流

货币 600 万元 60% 600 万元
股份有限公司

于万明 货币 250 万元 25% 250 万元

严贤卿 货币 150 万元 15% 150 万元

具体内容以市场监督管理部门最终核定为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立合资公司出资现金 600.00 万元，为公司自有资金。

公告编号：2024-039

三、对外投资协议的主要内容

根据公司的经营发展规划，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第九
次会议审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，设立合资公司鑫胜垣（内蒙古）物流有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），此次投资金额为人民币 600 万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
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