公告日期：2024-09-23

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟与喻翔和武汉硕兴源商贸有限公司共同出资设立鑫胜垣(浠水)物流有限公司（以下简称“浠水鑫胜垣”），其中武汉硕兴源商贸有限公司为公司关联方，相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

浠水鑫胜垣注册资本为 500 万元，其中公司拟以现金方式出资人民币 300
万元，占注册资本 60%；喻翔拟以现金方式出资人民币 150 万元，占注册资本 30%；武汉硕兴源商贸有限公司（有限合伙）拟以现金方式出资人民币 50 万元，占注册资本 10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

故公司本次设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于对外投资暨关联交易的议案》。该事项属关联事项，根据相关规则，关联董事朱亚琼女士回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉硕兴源商贸有限公司

住所：武汉经济技术开发区创业路摩根空间2号楼3层7号（商务秘书JL-13）
注册地址：武汉经济技术开发区创业路摩根空间 2 号楼 3 层 7 号（商务秘书
JL-13）

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：一般项目：橡胶制品销售,轮胎销售,汽车零配件零售,汽车销售,摩托车及零配件零售,建筑装饰材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,金属材料销售,机动车修理和维护,汽车零部件研发,小微型客车租赁经营服务,停车场服务,商务代理代办服务,汽车装饰用品销售,二手车经纪,洗车服务,二手车交易市场经营,汽车零配件批发,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：施朝阳

控股股东：施朝阳

实际控制人：施朝阳

关联关系：公司董事亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：喻翔

住所：武汉市蔡甸区什湖路 1 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：鑫胜垣(浠水)物流有限公司

注册地址：湖北省黄冈市浠水经济开发区青园农机大市场南 2 区 101 号

主营业务：仓储、物流运输

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

武汉东丰股份

货币 300 万元 60% 300 万元
有限公司

喻翔 货币 150 万元 30% 150 万元

武汉硕兴源商

货币 50 万元 ……
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