公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-051

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：熊桂林
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与云南绿卡新能源有限公司(以

公告编号：2024-051

下简称“绿卡新能源”)共同设立合资公司鑫胜垣（贵州）物流有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册地为贵州，注册资本为人民币 500万元，其中本公司出资人民币 255 万元，出资比例 51%；绿卡新能源出资人民币245 万元，出资比例 49%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

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