公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-004

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：熊桂林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-004

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》，具体如下：

原章程第二章 第十四条：许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准准文件或许可证件为准)；一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物进出口,装卸搬运,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务 ),机动车修理和维护,非居住房地产租赁,国际货物运输代理,无船承运业务,特种设备出租,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),运输设备租赁服务。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)”。
变更为：许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物进出口,装卸搬运,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务 ),机动车修理和维护,非居住房地产租赁,国际货物运输代理,无船承运业务,特种设备出租,机械设备租赁,租赁服务不含许可类租赁服务),运输设备租赁服务，纸和纸板容器制造,木制容器销售,全属包装容器及材料销售,纸制品销售,塑料制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-004

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

《武汉东丰物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉东丰物流股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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