公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-011

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：庹祖宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作
报告》。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会对《武汉东丰物流股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉东丰物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》进行了审核，内容详见公司于 2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉东丰物流股份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉东丰物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2024 年12 月 31日的财务状况和 2024年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、
政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年拟向金融机构申请融资业务的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司 2025 年经营发展需要，预计 2025 年拟向银行等金融机
构申请总额不超过人民币 6,000 万元的融资额度，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。

融资额度包括新增融资及原有融资续期，实际融资金额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。融资内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款、并购贷款、票据贴现、融资租赁、售后回租等业务。

本次申请银行综合授信额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，融……
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