公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-017

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2025年 5 月 26 日审议并通过《关于免去朱亚琼公司董事会秘书、财务负责人的议案》、《关于免去朱亚琼公董事的议案》、《关于聘任柳丽为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任李英霞为公司财务负责人的议案》、《关于提名马瑞琪为公司董事的议案》。

聘任柳丽女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李英霞女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2025 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

提名马瑞琪女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱亚琼女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

免去朱亚琼女士的董事会秘书，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱亚琼女士的财务负责人，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议提名马瑞琪女士为公司董事，聘任柳丽女士担任公司董事会秘书、聘任李英霞女士担任公司财务负责人。同时免去朱亚琼女士董事、董事会秘书、财务负责人职务。
（三）新任董监高人员履历

柳丽，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年
3 月至 2016 年 11 月在武汉东丰物流有限公司担任董事、经理、财务负责人；2016 年
12 月至 2020 年 7 月在武汉东丰物流有限公司担任执行董事、经理；2020 年 7 月至
2020 年 9 月在武汉东丰物流股份有限公司担任董事兼财务负责人；2020 年 10 月至
今在武汉东丰物流股份有限公司担任董事。

李英霞，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计师。2013 年 6 月至 2015 年 7 月在中国农业银行武汉街道口支行担任信贷员；2015
年 7 月至 2022 年 5 月在武汉东信医药科技有限公司担任财务经理；2022 年 7 月至
2024 年 8 月在武汉凯得利贸易有限公司担任财务总监，2024 年 8 月至今武汉东丰物
流股份有限公司担任财务经理。

马瑞琪，女，1997 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017
年至 2020 年 7 月在武汉东丰物流有限公司担任长途事业部、煤炭事业部部长助理，2020 年 7 月至今在武汉东丰物流股份有限公司担任长途事业部、煤炭事业部部长助理。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2025-017

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员……
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