公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-002

证券代码：873552 证券简称：东丰股份 主办券商：山西证券
武汉东丰物流股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省武汉市蔡甸区全力五路 76 号龙王工业园办公楼 3
楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：熊桂林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：为满足公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整，并相

公告编号：2026-002

应修改《公司章程》，具体如下：

原章程第二章 第十四条：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;装卸搬运;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;机动车修理和维护;非居住房地产租赁;国际货物运输代理;无船承运业务;特种设备出租;机械设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;运输设备租赁服务;纸和纸板容器制造;木制容器销售;金属包装容器及材料销售;纸制品销售;塑料制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

变更为：许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物进出口,装卸搬运,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),机动车修理和维护,非居住房地产租赁,国际货物运输代理,无船承运业务,特种设备出租,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),运输设备租赁服务,纸和纸板容器制造,木制容器销售,金属包装容器及材料销售,纸制品销售,塑料制品销售,土石方工程施工。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，
审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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