公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-029

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 10:00-11:30。

公告编号：2024-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873553 华成工控 2024 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市华成工业控制股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事的议案》

第二届董事会董事程国醒先生已于 2024 年 6 月 25 日辞职，同时辞去了董
事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公 司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名朱波先生为公司第二届董事会董 事候选人，任期至第二届董事会任期结束。

第二届董事会董事候选人朱波先生不存在《公司法》中不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

附介绍：朱波，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。2005 年 3 月毕业于瑞典 Linkoping 大学 Infra-informatics 专
业。2005 年 6 月至 2012 年 5 月在沃尔沃（中国）投资有限公司任大区总经理，
2012 年 5 月至 2013 年 2 月在宁夏哈纳斯新能源集团任集团总裁助理，2013 年
3 月至 2014 年 11 月在西港（中国）投资有限公司任副总裁，2014 年 11 月至
2017 年 12 月在四川新双立集团任总裁，2018 年 1 月至 2020 年 5 月在深圳有

公告编号：2024-029

点牛传媒集团任集团副总经理，2020 年 6 月至今在知到（深圳）营销管理有限 公司（下称“知到营销”）任创始人。

知到营销自 2023 年 3 月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设
等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董 事会拟提名朱波先生为公司董事候选人。
（二）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）自 2023 年 3 月起和
公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了 高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候 选人。

朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方。因 此新增 2024 年日常性关联交易，……
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