公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-026

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤勇

6.会议列席人员：监事会全体成员、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程国醒因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

第二届董事会董事程国醒先生已于 2024 年 6 月 25 日辞职，同时辞去了董
事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公 司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名朱波先生为公司第二届董事会董 事候选人，任期至第二届董事会任期结束。

第二届董事会董事候选人朱波先生不存在《公司法》中不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

附介绍：朱波，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。2005 年 3 月毕业于瑞典 Linkoping 大学 Infra-informatics 专
业。2005 年 6 月至 2012 年 5 月在沃尔沃（中国）投资有限公司任大区总经理，
2012 年 5 月至 2013 年 2 月在宁夏哈纳斯新能源集团任集团总裁助理，2013 年
3 月至 2014 年 11 月在西港（中国）投资有限公司任副总裁，2014 年 11 月至
2017 年 12 月在四川新双立集团任总裁，2018 年 1 月至 2020 年 5 月在深圳有
点牛传媒集团任集团副总经理，2020 年 6 月至今在知到（深圳）营销管理有限 公司（下称“知到营销”）任创始人。

知到营销自 2023 年 3 月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设
等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董 事会拟提名朱波先生为公司董事候选人

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）自 2023 年 3 月起和
公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了 高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候 选人。

公告编号：2024-026

朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方。因 此新增 2024 年日常性关联交易，2024 年度预计与关联方知到营销发生交易金 额不超过 500 万元，交易类型为咨询服务。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公 平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开……
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