公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-030

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数851.8813 万股，占公司有表决权股份总数的 28.3961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱波因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监张小芬列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）自 2023 年 3 月起和
公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了 高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候 选人。

朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方。因 此新增 2024 年日常性关联交易，2024 年度预计与关联方知到营销发生交易金 额不超过 500 万元，交易类型为咨询服务。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公 平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 851.8813 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1.0《关于提名公司董事的议案》

第二届董事会董事程国醒先生已于 2024 年 6 月 25 日辞职，同时辞去
了董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有 限公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名朱波先生为公司第二届董事

公告编号：2024-030

会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.0 选举朱波为第二 8,518,813 100% 是

届董事会董事，

任期至第二届董

事会任期结束。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程国 董事 离职 2024 年 7 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。