公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-035

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤勇

6.会议列席人员：财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

张小芬女士于 2024 年 8 月 19 日辞去了财务总监职务，辞职后担任财务中

公告编号：2024-035

心出纳职务。经公司总经理冷俊女士提名，董事会拟聘请陈宏玲女士担任公司 财务总监（即财务负责人），任期至第二届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资参股公司的议案》
1.议案内容：

因公司发展规划需要，公司拟投资 405 万元入股深圳市卓亚自动化技术有
限公司（以下简称“卓亚”），投资后公司持有卓亚 45%的股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十次会议会议 决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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