公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-046

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 10:00-11:30。

公告编号：2024-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873553 华成工控 2024 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市华成工业控制股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市华成工业控制股份有限公司章 程》的规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟 提请股东大会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权公司管理层 办理具体签约等事宜。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

因公司日常经营需要，2025 年度预计与关联方伯朗特机器人股份有限公
司发生交易金额不超过 12000 万元,交易类型为销售产品。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公 平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

公告编号：2024-046

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为伯朗特机器人股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2） 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记 手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 9 日 10:00-12:00

（三）登记地点：深圳市华成工业控制股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：杜晓磊 联系电话：0755-26417678，联系地址：深圳市宝安区固戍一路 108 号正奇隆大厦 8 ……
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