公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-045

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤勇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-045

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市华成工业控制股份有限公司章 程》的规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟 提请股东大会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权公司管理层 办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营需要，2025 年度预计与关联方伯朗特机器人股份有限公
司发生交易金额不超过 12000 万元,交易类型为销售产品。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公 平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

深圳市华成工业控制股份有限公司拟于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00-
11:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次董事会通过议案须提交股东大 会审议的将提交股东大会审议。有关会议事宜见股东大会通知。

公告编号：2024-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十二次会议会 议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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