公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-050

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤勇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟对《公司章程》做出修改。修改内容如下：

公告编号：2024-050

1、原公司章程：第二十四条公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本 公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司 的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

现修改为： 第二十四条公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%；用于收购的资金应当从公司 的税后利润中支出；所收购的股份应当 36 个月内转让给职工。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00-11:30 召开 2024 年第四次临时股
东大会，本次董事会通过议案须提交股东大会审议的将提交股东大会审议。有 关会议事宜见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十三次会议会 议决议》。

公告编号：2024-050

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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