公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-053

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数851.8813 股，占公司有表决权股份总数的 28.3961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-053

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监陈宏玲列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟对《公司章程》做出修改。修改内容如下：

原公司章程：第二十四条 公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公 司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

现修改为： 第二十四条 公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%；用于收购的资金应当从公司 的税后利润中支出；所收购的股份应当 36 个月内转让给职工。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 851.8813 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决
议》。

公告编号：2024-053

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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