公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-055

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤勇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》
1.议案内容：

公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信

公告编号：2024-055

心，同时为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益以及 考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有 资金回购公司股票。

本次回购方式为要约方式回购。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价， 确定本次回购价格为 10 元/股。

具体回购方案见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟以要约方式回购股份，提请公司股东大会授权董事会办理本次股份 回购相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-055

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 13 日上午 10:00-11:30 召开 2025 年第一次临时股
东大会，本次董事会通过议案须提交股东大会审议的将提交股东大会审议。 有关会议事宜见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十四次会议会 议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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