公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-056

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10:00-11:30。

公告编号：2024-056

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873553 华成工控 2025 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市华成工业控制股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司以要约方式回购股份的议案》

公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信 心，同时为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益以及 考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有 资金回购公司股票。

本次回购方式为要约方式回购。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价， 确定本次回购价格为 10 元/股。

具 体 回 购 方 案 见 公 司 在 在 全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024-054 华成工控竞价、做市或要约方式回购股 份方案》。

公告编号：2024-056

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

公司拟以要约方式回购股份，提请公司股东大会授权董事会办理本次股份 回购相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2） 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记 手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日 10:00-12:00

（三）登记地点：深圳市华成工业控制股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他……
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