公告日期：2024-12-26

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召
开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。
公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，同 时为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益以及考虑公司经营情况、财务 情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股票。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为10元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为10.007元，拟回购价格低于上述价格（但差异不大），不高于上述价格的200%
（一）公司股票发行情况

公司申请挂牌同时进行过股票发行，该次发行650,196万股，发行价格为15.38元 股，新增无限售条件股份于2021年2月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让。公司本次股份回购距离2021年申请挂牌同时股票发行时间较远，公司所处宏观 环境、自身业务发展、经营情况均已发生较大变化，故该次发行对本次股份回购定价 不具备参考性。

公司自挂牌以来未进行过股票发行，不存在可以参考的股票发行价格

（二）公司财务指标情况

根据公司经审计的2022年年度报告、2023年年度报告及未经审计的2024年半年度 报告，截至2022年末、2023年末和2024年6月末，公司总资产为229,629,777.91元、 228,454,852.98元和241,643,018.51元，归属于挂牌公司股东的净资产为168,081,066.06 元、167,509,820.16元和169,546,339.06元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.60 元、5.58元和5.65元。

（三）同行业可比或可参考公司价格

根据新三板挂牌公司管理型行业分类，公司所属行业为：制造业（C）-仪器仪表 制造业（C40）-通用仪器仪表制造业（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）， 同行业可比挂牌公司基本情况如下：

序号 证券代码 证券简称 收盘价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

1 874510 新睿电子 - 28.49 /

2 430425 乐创技术 20.60 4.61 4.47

3 835262 佳乐股份 2.21 0.97 2.28

4 874302 嘉晨智能 - 6.58 /

5 874077 超同步 1.86 3.65 0.51

6 832864 协力仪控 3.30 3.65 0.90

注1：收盘价截至董事会审议通过本次回购股份方案前一交易日；每股净资产数据来源为各公 司2024年半年度报告；

注2：因公司2023年度亏损导致市盈率指标不适用，故参考市净率指标。

上述同行业挂牌公司市净率区间为0.51-4.47倍，中位数为1.59倍，平均……
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