公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-002

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数851.8813 万股，占公司有表决权股份总数的 28.3961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-002

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监陈宏玲列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》
1.议案内容：

公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信 心，同时为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益以及 考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有 资金回购公司股票。

本次回购方式为要约方式回购。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价， 确定本次回购价格为 10 元/股。

具 体 回 购 方 案 见 公 司 在 在 全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《2024-054 华成工控竞价、做市或要约方式回购股 份方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 851.8813 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜

公告编号：2025-002

的议案》
1.议案内容：

公司拟以要约方式回购股份，提请公司股东大会授权董事会办理本次股份 回购相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 851.8813 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
202……
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