公告日期：2025-03-14

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 10：00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873553 华成工控 2025 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所付晶晶、郭峻珲律师将出席公司 2024
年年度股东大会，并出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市华成工业控制股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席董改田提请全 体监事审议其向公司监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，
秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司变更经营范围的议案》

公司因经营发展需要，拟将经营范围变更为“一般经营项目：工业控制系 统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供 销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用 控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制 造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目： 运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系 统、驱动器、电机的生产。”
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司决定增加经营范围，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改 内容如下：

原公司章程：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经
营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其 它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电 机的技术开发、销售。许可经营项目：运动控制系统及组件、专用控制系统、 驱动器、电机的生产。

现修改为：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营 项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它 国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机……
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