公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-046

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤勇

6.会议列席人员：监事会全体成员、公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-046

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2025 年半年度权益
分派预案为：公司目前总股本为 29,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登
记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现 10 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 15 日上午 10:00-11:30 召开 2025 年第二次临时股
东大会，本次董事会通过议案须提交股东大会审议的将提交股东大会审议。 有关会议事宜见股东大会通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-046

三、备查文件

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议会 议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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