公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-052

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-052

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 10：00-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873553 华成工控 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修改公司章程的议案 √

因公司发展需要，拟对《公司章程》做出修改。具体详见 2025 年 8 月 6
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-051）。。

公告编号：2025-052

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2） 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记 手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 21 日上午 10:00-11:00

（三）登记地点：深圳市华成工业控制股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：杜晓磊 联系电话：0755-26417678，联系地址：深圳市宝安区固戍一路 108 号正奇隆大厦 8 楼
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事……
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