公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-053

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞
证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：总经理冷俊
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数1155.6013 万股，占公司有表决权股份总数的 38.5200%。

公告编号：2025-053

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汤勇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞树博因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监陈宏玲列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2025 年半年度权益
分派预案为：公司目前总股本为 29,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登
记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现 10 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1155.6013 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决
议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

公告编号：2025-053

2025 年 8 月 18 日

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