公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-059

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-059

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10：00-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873553 华成工控 2025 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于改聘容诚会计师事务所（特殊

1 普通合伙）为公司 2025 年审计机 √

构的议案

关于预计公司 2026 年度日常性关

2 √

联交易的议案

公告编号：2025-059

（一） 审议《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》的规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权公司管理层办理具体签约等事宜。

（二） 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

因公司日常经营需要，2026 年度预计与关联方伯朗特机器人股份有限公司发生交易金额不超过 10000 万元,交易类型为销售产品。上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（伯朗特机器人股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交……
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