公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-007

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-007

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议进行投票。（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873553 华成工控 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议

3 √

案

公告编号：2026-007

4 关于 2025 年度财务决算的议案 √

5 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

(一)审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

(二)审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公司章 程》相关规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 主席董改田提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作 报告》。

(三)审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
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