公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-006

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席董改田
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》相关规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席

公告编号：2026-006

董改田提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1. 议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，秉

公告编号：2026-006

着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届监事会第八次会议会议决议》。
深圳市华成工业控制股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 17 日

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