公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-005

证券代码：873553 证券简称：华成工控 主办券商：东莞证券
深圳市华成工业控制股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤勇

6.会议列席人员：监事会全体成员、公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

公告编号：2026-005

汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公

公告编号：2026-005

司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

深圳市华成工业控制股份有限公司拟于 2026 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30
召开 2025 年年度股东会，本次董事会通过议案须提交股东会审议的将提交股东会审议。有关会议事宜见股东会通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。