公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-020

证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾德华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,153,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-020

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，根据公司发展需要，经综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年
度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,153,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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