公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-036

证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议 于 2025年 4 月 22 日审议并通过：

提名卢永宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾德华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,327,500 股，占公司股本的 38.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈炜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑作玺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-036

卢永宁，男，1967 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1990 年至 1995 年任广
州有线电厂技术员，1995 年至 2005 年历任广哈通信研发项目经理、研发副总裁、副总经理等职务，2005 年至 2014 年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务，2007年开始担任广有公司董事，2010 年开始担任广有公司总经理，2016 年开始担任广有公司执行董事；2010 年至 2014 年，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。现任广州广哈通信股份有限公司董事、常务副总经理、广有通信董事长。

陈炜，女，1974 年出生，中国国籍，研究生学历，CGMA 全球管理会计师协会资深会员，国际会计师公会 AIA 全权会员。曾任波士胶芬得利（中国）粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监、监事；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、审计部副部长、审计部部长，广州广哈通信股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广电运通集团股份有限公司监事会主席。陈炜女士自 2023 年 9 月起担任广州广哈通信股份有限公司副总经理，自 2023 年 12 月起担任广州广哈通信股份有限公司财务负责人，
自 2024 年 3 月起担任广州广哈通信股份有限公司董事会秘书，自 2024 年 12 月起担任
易用视点董事。

郑作玺，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 3 月，任
珠海高凌信息科技股份有限公司销售工程师；2005 年 4 月至 2006 年 3 月，待业；2006
年 4 月至 2007 年 3 月，任广州广哈通信有限公司售前工程师；2007 年 3 月至 2018 年 2
月，任广州广哈通信股份有限公司销售工程师；2018 年 1 月至 2021 年 2 月，任广州广
哈通信股份有限公司中南销售部副总监；2021 年 2 月至 2022 年 3 月，任广州广哈通信
股份有限公司直销二部副总监；2022 年 4 月至 2023 年 2 月，任广州广哈通信股份有限
公司销售部副总监；2023 年 3 月至今任广州广哈通信股份有限公司营销中心副总经理兼中部……
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