公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-045

证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

四川赛康智能科技股份有限公司定于2025 年5 月8日召开 2025 年第三次临时股东
大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-035。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 38.20%股份的股东曾德华书面提交的
《关于提名彭桃女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名陈展先生为公
司第四届董事会董事候选人的议案》，提请在 2025 年 5 月 8 日召开的 2025 年第三次临
时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于提名彭桃女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名彭桃女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，彭桃女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形,具备董事任职资格。

彭桃女士，女，1985 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业

公告编号：2025-045

于西南政法大学会计学专业，本科学历。2007 年 9 月至 2008 年 7 月，任合肥蒙牛乳业
销售有限公司费用会计；2008 年 7 月至 2013 年 9 月，任成都蒙牛乳业销售有限公司总
账会计/财务经理；2013 年 9 月至 2015 年 11 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）成都分所团队经理；2015 年 11 月至 2019 年 8 月，任成都西加云杉科技有
限公司财务经理/财务总监；2019 年 8 月至 2020 年 5 月，任成都尚雅集锦酒店管理有
限公司财务经理；2020 年 5 月至 2020 年 9 月，任明宇商旅股份有限公司财务副总监；
2020 年 9 月至 2021 年 5 月脱产学习；2021 年 5 月至 2025 年 3 月，任成都卓影科技股
份有限公司财务顾问/财务总监；2025 年 3 月至今，任赛康智能财务人员。

2.《关于提名陈展先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名陈展先生为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，陈展先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形,具备董事任职资格。

陈展先生，1984 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于华
北电力大学高电压与绝缘技术专业，本科学历，2014 年 3 月毕业于华北电力大学电气
工程自动化专业，工程硕士。2006 年 7 月至 2018 年 7 月，任职于广东电网公司佛山供
电局，历任班长、专责、主管；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任赛康智能广东分公司总
经理；2020 年 7 月至今，任赛康智能营销总监兼广东分公司总经理。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曾德华符合提案人资格，符合董事候选人提名人的资格，曾德华提名的董事候选人符合董事任职资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曾德华提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四……
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