公告日期：2025-08-11

证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川赛康智能科技股份有限公司于2025年8月11日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范四川赛康智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。

第二条 本制度所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 本制度所称对外担保包括对控股子公司的担保。

第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

第二章 对外担保的审批权限

第五条 公司提供担保的，应当提交董事会审议并对外披露。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定需要提交股东会审议的，需经股东会审议通过后方可实施。

第三章 对外担保申请的受理及审核

第六条 公司对外担保申请由财务部门统一负责受理，被担保人应当至少提前三十个工作日向财务部门提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

(一) 被担保人的基本情况；

(二) 担保的主债务情况说明；

(三) 担保类型及担保期限；

(四) 担保协议的主要条款；

(五) 被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；

(六) 反担保方案。

第七条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：

(一) 被担保人的企业法人营业执照复印件；

(二) 被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；

(三) 担保的主债务合同；

(四) 债权人提供的担保合同格式文本；

(五) 被担保人不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

(六) 财务部门认为必须提交的其他资料。

第八条 财务部门在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会。

第九条 董事会当根据《公司章程》的相关规定组织履行董事会或股东会的审批程序。

第十条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行
评估以作为董事会或股东会做出决策的依据。

第十一条 公司董事会或股东会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

第十二条 董事会应该详细记录董事会会议以及股东会审议担保事项的讨论及表决情况。

第四章 担保合同及反担保合同的订立

第十三条 公司对外提供担保或接受反担保时，应当订立书面合同（含担保函，下同）。

第十四条 担保合同、反担保合同应当由公司财务部门审核通过后报董事长签字，其他任何人不得擅自代表公司签订对外担保合同。

第十五条 未经公司董事会或者股东会决议，任何人不得代表公司签订对外担保合同。

第十六条 担保合同、反担保合同的内容应当符合中国有关法律法规的规定及公司对外担保管理制度，主要条款明确且无歧义。

第十七条 担保合同、反担保合同中应当至少明确规定下列条款：

(一) 被担保的债权种类、金额；

(二) 债务人履行债务的期限；

(三) 担保方式、担保金额、担保范围、担保期限；

(四) 各方的权利、义务和违约责任；

(五) 适用法律和解决争议的办法；

(六) 各方认为需要约定的其他事项。

第十八条 公司在对外担保（如抵押、质押）或接……
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