查看PDF原文
公告日期：2025-08-11
公告编号：2025-058
证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘慧芸女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
公告编号：2025-058
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-064）。本议案为特别议案，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统披露相关指引及格式要求，结合公司 2025年上半年的实际经营情况，公司编制了《四川赛康智能科技股份有限公司 2025年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-073）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经全体与会监事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
公告编号：2025-058
四川赛康智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
