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公告日期：2025-11-18
公告编号：2025-079
证券代码：873554 证券简称：赛康智能 主办券商：国投证券
四川赛康智能科技股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年11 月 17 日审议并通过了《关于聘任钟勇军先生为公司董事会秘书的议案》。
聘任钟勇军先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任钟勇军先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟勇军先生为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，
公告编号：2025-079
对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件
经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
四川赛康智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日
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