公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-001

证券代码：873555 证券简称：荣繁重工 主办券商：金元证券
南通荣繁重工机械股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以邮件方式 方式发出
5.会议主持人：卞童
6.会议列席人员：监事唐玉华、许钾
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要 》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报
告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件

公告编号：2021-001

（公告编号 2021-003、2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉》议案
1.议案内容：

总经理对 2020 年度在职工作进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进
行了安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2020 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并做出 2020 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所 》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务审计聘请了中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任了
公司的审计机构。中准会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2020 年度财务审计工作。现决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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