公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：873555 证券简称：荣繁重工 主办券商：金元证券
南通荣繁重工机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 13 时至 15 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873555 荣繁重工 2021 年5 月14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 》

公司根据 2020 年度经营情况编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报
告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件（公告编号 2021-003、2021-004）。
（二）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告〉的议案 》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2020 年度董事会工
作报告。
（三）审议《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案 》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2020 年度监事会工
作报告。
（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案 》

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财
务决算报报告。

公告编号：2021-005

（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2021 年度财务预算。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

公司 2020 年度财务审计聘请了中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任了
公司的审计机构。中准会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2020 年度财务审计工作。现决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。
（七）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案 》

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相
关规定，公司拟对 2020 年 12 月 31 日之前未分配利润不作分配。

（八）审议《关于公司〈2020 年年度审计报告〉的议案 》

审议《2020 年度审计报告》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

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