公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-017

证券代码：873556 证券简称：聚宝盆 主办券商：申万宏源承销保荐
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙丽女士

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，提名孙丽、曹旭、王贝莎、陶伟、孙逸寒、张宏超、

公告编号：2023-017

罗纯为公司第二届董事会成员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟由 5 名董事组成变更为 7 名董事组成。为保证《公司章程》与
公司实际情况的一致性，公司拟对《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司章程》的相应条款进行相应的修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

三、备查文件目录

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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