公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-001

证券代码：873556 证券简称：聚宝盆 主办券商：申万宏源承销保荐
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙丽女士

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张宏超、罗纯因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向股东借款暨关联交易》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

为支持公司经营发展，提高公司融资效率，降低融资成本，公司股东孙丽
和曹旭拟向公司提供合计最高不超过 1 亿元的借款额度，有效期 1 年（自本议
案审议通过之日起算），额度可循环使用，单笔借款期限不超过 1 年。公司对 上述借款无须支付利息和提供相应担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但借款为无息借款，且公司对该项财务资助无相应 担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的 规定，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名，董事会拟聘任陶伟先生担任公司董事会秘书，任职期限至 第二届董事会届满。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保》1.议案内容：

为了满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2024 年度拟向银行申请基
本授信额度 2 亿元。为保证授信额度的顺利申请，公司以所拥有的江苏省太仓 市双凤镇建业路 25 号房产为相应授信提供担保事项。

为保证授信额度的顺利申请，公司股东曹旭先生及配偶王贝

公告编号：2024-001

莎女士拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不
向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避 表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名，董事会拟聘任陆雨薇女士担任公司财务负责人，任职期限 至第二届董事会届满。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0……
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