公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-010

证券代码：873556 证券简称：聚宝盆主办券商：申万宏源承销保荐
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数56,827,968 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向股东借款暨关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2024- 001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但借款为无息借款，且公司对该项财务资助无相应 担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的 规定，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2024- 001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-010

本议案涉及关联交易，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避 表决
（三）审议通过《关于收购包头市格索兰新能源有限公司股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《聚宝盆（江苏）特种玻璃股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司
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