公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-032

证券代码：873556 证券简称：聚宝盆 主办券商：申万宏源承销保荐
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数56,827,968 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张宏超、罗纯因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司高级管理人员陆雨薇列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司及股东、董事拟为全资子公司安徽聚宝盆特种玻璃科技有
限公司向银行申请最高额综合授信提供关联担保的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股转系统官网上披露的
《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录
《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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