公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-016

证券代码：873556 证券简称：聚宝盆 主办券商：申万宏源承销
保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长孙丽
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张宏超、罗纯因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请金额为人民币
壹仟万元的授信额度》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信担保方式为信用担保，本次授信由公司实际控制人曹旭先生及其配偶王贝莎女士提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，无需回避表决。7

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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